Rol Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Rol Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de Algemene Vergadering gehouden. Oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt door aankonding op de website van de onderneming, in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiёle Prijscourant. De agenda voor de Algemene Vergadering met de toelichting en de overige stukken behorende bij de agenda, worden vooraf ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld en worden tevens op de website van Draka Holding geplaatst. De Algemene Vergadering bespreekt onder meer het jaarverslag, stelt de jaarrekening en het dividend vast, besluit over het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beheer, besluit over het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht en benoemt de accountant.

De Algemene Vergadering benoemt, schorst of ontslaat de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen en stelt, op voorstel van de Raad van Commissarissen, het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de bezoldiging van de Raad van Commissarissen vast. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Draka Holding of haar onderneming.

De Algemene Vergadering besluit over de uitgifte van nieuwe aandelen. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een ander vennootschapsorgaan. Deze bevoegdheid werd tijdens de Algemene Vergadering van 20 april 2009 verleend voor een periode van achttien maanden, te rekenen vanaf de Algemene Vergadering van 20 april 2009. De Raad van Bestuur heeft deze bevoegdheid volledig benut ter gelegenheid van de accelerated book building van 1 oktober 2009. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 oktober 2009 is daarom besloten om deze bevoegdheid opnieuw te verlenen aan de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot 20 oktober 2010. Aan deze bevoegdheid is een maximum verbonden van 10% van het totale geplaatste aandelenkapitaal. Deze bevoegdheids-beperking geldt niet ten aanzien van eventueel uit te geven beschermingspreferente B-aandelen.

Draka Holding kent drie soorten aandelen: gewone aandelen, financieringspreferente aandelen en beschermingspreferente B-aandelen. Tot op heden zijn geen beschermingspreferente B- aandelen uitgegeven.

De Algemene Vergadering besluit tevens over de inkoop van geplaatste aandelen.