Reglement Remuneratie- en nominatiecommissie

Reglement Remuneratie- en nominatiecommissie

Artikel 1. Verantwoordelijkheden

1.1
 De Remuneratie- en Nominatiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen en stelt besluiten op voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan zijn bevoegdheid om besluiten te nemen met betrekking tot de onderstaande verantwoordelijkheden delegeren aan de Remuneratie- en Nominatiecommissie. De voltallige Raad van Commissarissen blijft echter verantwoordelijk voor alle handelingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie.

Artikel 2. Activiteiten

2.1 De taken met betrekking tot Remuneratie:
  1. Het opstellen van een voorstel voor de Raad van Commissarissen betreffende het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, ter goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
  2. Het opstellen van een voorstel betreffende de individuele remuneratie van leden van de Raad van Bestuur, ter goedkeuring door de Raad van Commissarissen, welke voorstellen in elk geval het volgende omvatten: (i) de remuneratiestructuur en (ii) de hoogte van de vaste remuneratie, (iii) de aandelen en/of opties en/of andere variabele remuneratiecomponenten, en (iv) pensioenrechten, ontslagvergoeding en andere toe te kennen vormen van compensatie alsook (v) de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
  3. Het toezicht houden op de ontwikkeling en uitvoering van compensatieprogramma’s voor de leden van de Raad van Bestuur;
  4. Het beoordelen en voorstellen aan de voltallige Raad van Commissarissen van ondernemingstargets en -doelstellingen betreffende de compensatie van de leden van de Raad van Bestuur en de beoordeling van de prestaties van de leden van de Raad van Bestuur in het licht van deze targets en doelstellingen;
  5. Het opstellen van het remuneratieverslag van de Raad van Commissarissen over het Remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur, ter goedkeuring door de Raad van Commissarissen, zoals dit opgenomen dient te worden in ieder Jaarverslag van de Vennootschap.
  6. Het opstellen van Beleidsvoorstellen en feitelijke remuneratievoorstellen voor de leden van de Raad van Commissarissen, ter goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2.2 De taken met betrekking tot Nominatie:
  1. Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen;
  2. Het houden van beoordelingsgesprekken en het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur; en het jaarlijks beoordelen van het profiel van de Raad van Commissarissen.
  3. het periodiek beoordelen van het functioneren van individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, en het rapporteren hierover aan de Raad van Commissarissen;
  4. Het doen van voorstellen voor benoemingen en herbenoemingen voor de Raad van Commissarissen en/of de Raad van Bestuur;
  5. Het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur aangaande de selectiecriteria en de benoemingsprocedures voor senior management.
  6. Het jaarlijks beoordelen van de prestaties en de opvolgingsplanning van de leden van het topmanagementteam van Draka (Raad van Bestuur Vennootschap/Landen/Managers in sleutelposities).
  7. Het periodiek beoordelen van het functioneren en/of de prestaties van alle Commissies van de Raad van Commissarissen van Draka en het doen van aanbevelingen voor veranderingen in de samenstelling van deze commissies aan de Raad van Commissarissen.
2.3 In overeenstemming met het Reglement van de Raad van Commissarissen zal de Remuneratie- en Nominatiecommissie ervoor zorg dragen dat de Raad van Commissarissen een rapport ontvangt van zijn overwegingen, conclusies en voorstellen.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie

3.1
 De Remuneratie- en Nominatiecommissie bestaat uit ten minste drie leden. De leden worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.
3.2
 Bij de samenstelling van de Remuneratie- en Nominatiecommissie dient aan de volgende vereisten te worden voldaan: a) elk van de leden dient onafhankelijk te zijn, zoals bedoeld in het Reglement en het Profiel van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van ten hoogste één lid, b) geen (huidig of voormalig) lid van de Raad van Bestuur kan voorzitter van de Remuneratie- en Nominatiecommissie zijn; c) geen van zijn leden, met uitzondering van ten hoogste één persoon, kan (tegelijkertijd) lid zijn
van de raad van bestuur van een andere Nederlandse, beursgenoteerde onderneming.
3.3
 De Remuneratie- en Nominatiecommissie heeft het recht, nadat zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de CEO geïnformeerd heeft, indien zij zulks nodig acht advies en assistentie van externe adviseurs in te winnen, op kosten van de Vennootschap, voor de uitvoering van haar taken en activiteiten. Deze adviseurs zullen gehouden zijn volstrekte geheimhouding te betrachten over de onderwerpen waarover zij advies geven.

Artikel 4. Voorzitter

4.1
 De Raad van Commissarissen benoemt uit de leden van de Commissie een voorzitter. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het correct functioneren van de Remuneratie- en Nominatiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Remuneratie- en Nominatiecommissie en is tevens het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur op het gebied van remuneratie en/of nominatie.

Artikel 5. Vergaderingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie (agenda, aanwezigheid, notulen)

5.1
 De Remuneratie- en Nominatiecommissie vergadert ten minste twee keer per jaar, in overeenstemming met een jaarschema. Overige vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Remuneratie- en Nominatiecommissie, door haar overige leden of door de Raad van Bestuur. Vergaderingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie worden gewoonlijk gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders
plaatsvinden.
5.2
 Op verzoek van de Remuneratie- en Nominatiecommissie zal de CEO de vergaderingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie bijwonen, met dien verstande dat de CEO de vergadering niet zal bijwonen als de hoogte van zijn remuneratie wordt bepaald of aanbevolen aan de Raad van Commissarissen. Andere leden van de Raad van Bestuur worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie, tenzij de Remuneratie- en Nominatiecommissie anders besluit.
5.3
 Vergaderingen van de Remuneratie- en Nominatiecommissie worden door de secretaris van de Commissie bijeengeroepen namens de voorzitter van de Remuneratie- en Nominatiecommissie of namens een ander persoon, zoals genoemd in artikel 5.1, die om een vergadering verzoekt. Indien dit praktisch mogelijk is, zal de oproep tot een vergadering en de agenda met te behandelen onderwerpen tenminste zeven dagen voor de vergadering verzonden worden aan ieder lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie.
5.4
 De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Commissie. Deze notulen worden gewoonlijk goedgekeurd tijdens de eerstvolgende vergadering van de Remuneratie- en Nominatiecommissie. De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Commissie en in hun definitieve vorm, zo snel als praktisch mogelijk is, verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6. Wijzigingen

6.1
 De Remuneratie- en Nominatiecommissie zal dit Reglement jaarlijks toetsen op specifieke aspecten met betrekking waartoe wijzigingen van dit Reglement en/of overige regels gewenst zijn.
6.2
 Dit Reglement kan alleen gewijzigd worden door een besluit daartoe van de Raad van Commissarissen. Elke wijziging zal schriftelijk vastgelegd worden.


Dit Reglement is laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 13 november 2006

Vorige pagina Terug naar bovenzijde pagina Print deze pagina E-mail deze pagina

A A A

Laatst bijgewerkt woensdag, 7 oktober 2009
(GMT +01:00)

| This page in English