Reglement Strategiecommissie

Reglement Strategiecommissie

Artikel 1. Verantwoordelijkheden

1.1	De Strategiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen en stelt voorstellen op voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan zijn bevoegdheid om besluiten te nemen met betrekking tot de onderstaande activiteiten delegeren. De voltallige Raad van Commissarissen blijft echter verantwoordelijk voor alle handelingen van de Strategiecommissie.

Artikel 2. Activiteiten

2.1	De activiteiten van de Strategiecommissie omvatten: a) grondige kennisneming, risicobeoordeling en studie van potentiële strategieën, benodigde technische middelen, roadmaps en product roadmaps van de Vennootschap, b) het geven van advies aan de Raad van Commissarissen hierover.

Artikel 3. Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Strategiecommissie

3.1	De Strategiecommissie bestaat uit ten minste drie leden. De leden worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.
3.2	Bij de samenstelling van de Strategiecommissie dient aan de volgende vereisten te worden voldaan: a) de meerderheid van de leden dient onafhankelijk te zijn, zoals bedoeld in het Reglement van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van ten hoogste één lid, b) noch de voorzitter van de Raad van Bestuur, noch enig (huidig of voormalig) lid van de Raad van Bestuur kan voorzitter van de Strategiecommissie zijn; c) geen van haar leden, met uitzondering van ten hoogste één persoon, kan (tegelijkertijd) lid zijn van de raad van bestuur van een andere Nederlandse, beursgenoteerde onderneming.
3.3	De Strategiecommissie heeft het recht, nadat zij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de CEO geïnformeerd heeft, desgewenst advies en assistentie van externe adviseurs in te winnen, op kosten van de Vennootschap, voor de uitvoering van haar taken en activiteiten. Deze adviseurs zullen gehouden zijn volstrekte geheimhouding te betrachten over de onderwerpen waarover zij advies geven.

Artikel 4. Voorzitter

4.1

De Raad van Commissarissen benoemt uit de leden van de Strategiecommissie een voorzitter. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het correct functioneren van de Strategiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de Strategiecommissie, doet aanbevelingen voor personen die uitgenodigd worden als adviseur voor de Strategiecommissie op te treden en is tevens het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur op het gebied van strategie.

Artikel 5. Vergaderingen van de Strategiecommissie (agenda, aanwezigheid, notulen)

5.1	De Strategiecommissie vergadert ten minste twee keer per jaar. Overige vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Strategiecommissie, door haar overige leden of door de Raad van Bestuur. Vergaderingen van de Strategiecommissie worden gewoonlijk gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders plaatsvinden.
5.2	Op verzoek van de Strategiecommissie kunnen één of meer leden van de Raad van Bestuur en/of één of meer hogere functionarissen van de Vennootschap uitgenodigd worden aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Strategiecommissie.
5.3	Vergaderingen van de Strategiecommissie worden door de secretaris van de Strategiecommissie bijeengeroepen of namens enig ander persoon die gerechtigd is om een vergadering bijeen te roepen. Indien dit praktisch mogelijk is, zal de oproep tot een vergadering en de agenda met te bespreken onderwerpen ten minste zeven dagen voor deze vergadering verzonden worden aan ieder lid van de Strategiecommissie en aan de uitgenodigde adviseurs.
5.4	De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Commissie. Deze notulen worden gewoonlijk goedgekeurd tijdens de eerstvolgende vergadering van de Strategiecommissie. De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Commissie en in hun definitieve vorm, zo snel als praktisch mogelijk is, verspreid onder alle leden van de Raad van Commissarissen en de andere deelnemers, dit laatste voorzover noodzakelijk geacht door de voorzitter.

Artikel 6. Wijzigingen

6.1	De Strategiecommissie zal dit Reglement jaarlijks toetsen op specifieke aspecten met betrekking waartoe wijzigingen van dit Reglement en/of overige regels gewenst zijn.
6.2	Dit Reglement kan alleen gewijzigd worden door een besluit daartoe van de Raad van Commissarissen. Elke wijziging zal schriftelijk vastgelegd worden.

Dit Reglement is laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 13 november 2006